一身清白猜一猜是什么动物;全面贯彻解释落实《2024汇总》香港海关破涉款约16亿港元“洗黑钱”案件

更新时间：2025-03-10 11:43:03　浏览次数： 258

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石家庄市（桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。）

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南京市（鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区）成都市（锡山区，惠山区，新区，滨湖区，北塘区，南长区，崇安区。）

常州市（天宁区、钟楼区、新北区、武进区）

苏州市（吴中区、相城区、姑苏区（原平江区、沧浪区、金阊区）、工业园区、高新区（虎丘区）、吴江区，原吴江市）

常熟市（方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。）宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)

徐州（云龙区，鼓楼区，金山桥，泉山区，铜山区。）

南通市（崇川区，港闸区，开发区，海门区，海安市。）

昆山市（玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇（花桥经济开发区）、张浦镇、千灯镇。）

太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇；)

镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)

张家港市（杨舍镇，塘桥镇，金港镇，锦丰镇，乐余镇，凤凰镇，南丰镇，大新镇）

　　中新社香港10月16日电香港海关16日表示，海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件，涉案金额约16亿港元，5人被捕。

　　香港海关称，海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。

　　经过深入跟进调查，调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司，自2020年起，在香港多间银行开设23个账户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。

　　今年10月15日和16日，香港海关采取代号“火花II”执法行动，拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话，被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。

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